صرافی FTX، از ارزش گذاری ۳۲ میلیاردی تا ورشکستگی!

بررسی کامل مسیر رشد تا سقوط صرافی FTX

سقوط صرافی FTX یک خبر تکان دهنده و بد پس از فروپاشی لونا بود که بار دیگر بازار را در روند نزولی قرار داد، در این مقاله قصد داریم به بررسی اتفاقات اخیر حول صرافی اف تی ایکس و مسیر رشد این صرافی که ارزش آن به ۳۲ میلیارد دلار رسیده بود اما در حال حاضر مشکلات عظیم مالی را در مسیر خود میبیند و ورشکستگی خود را اعلام کرده است، بپردازیم. در این مقاله روند، طلوع و غروب صرافی اف تی ایکس را بررسی خواهیم کرد که روزی در بین ۳ تا ۵ صرافی برتر کل بازار ارز های دیجیتال قرار داشت اما امروز و در زمان نوشتن این مقاله خود را ورشکسته اعلام کرده و به دنبال کمک های مالی برای فرار از این باتلاق است. تا پایان این مقاله همراه ما باشید تا به بررسی کامل این مسائل بپردازیم.

روند صرافی اف تی ایکس

همانطور که متوجه شدید مدیر عامل بزرگترین صرافی دنیای ارز های دیجیتال یعنی CZ اعلام کرد قرار است صرافی اف تی ایکس را خریداری کند، صرافی FTX.com یکی از صرافی های معتبر بازار بود که دارای رتبه سوم بازار ارز های دیجیتال از نظر معاملات در صرافی ها بود اما در حال حاضر خود را ورشکسته اعلام کرده است و مدیر عامل صرافی بایننس در تاریخ ۹ نوامبر ۲۰۲۲ اعلام کرده است که از خرید این صرافی عقب نشینی کرده است و تمام توجه بازار ارز های دیجیتال به سمت بحران در حال وقوع صرافی FTX است. ورشکستگی و اخبار حول نابودی این صرافی باعث متضرر شدن افراد و ارز های دیجیتال بسیاری شده و باعث ریزش ۲۳۰ میلیارد دلاری کل بازار ارز های دیجیتال شده است. در ادامه نگاهی عمیق‌تر به صرافی FTX می اندازیم که در سال ۲۰۱۹ توسط Sam Bankman-Fried و Gary Wang راه‌اندازی شد و بالا و پایین بازار را در عرض سه سال دیده است.

Sam Bankman-Fried که معروف به SBF میباشد از دانشگاه موسسه فناوری ماساچوست یعنی MIT فارغ‌التحصیل شد و پس از آن در شرکت Jane Street Capital مشغول به کار شد، پس از مدتی کار در آن شرکت تصمیم به ایجاد شرکت Almeda Research گرفت، پس از مدتی فعالیت در آن شرکت درسال ۲۰۱۹ صرافی FTX تاسیس شد، در ابتدا دو دور تامین مالی توسط هفت سرمایه‌گذار انجام شد و پس از آن یک دور تامین مالی شرکتی در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹ را دریافت کرد، همچنین از صرافی بایننس نیز تامین مالی دریافت کرد.

صرافی FTX دائما در حال جمع‌آوری و جذب سرمایه بود، اما روی دیگر سکه خرج کردن این سرمایه بود. این صرافی به خوبی پول جمع‌آوری میکرد اما خرج سرمایه نیز در میان بود، جذب سرمایه و رشد صرافی FTX ادامه داشت تا ارزش این شرکت به ۳۲ میلیارد دلار رسید. همانطور که اشاره کردیم صرافی FTX خرج های بسیار زیادی را در پیش گرفته بود، هزینه هایی از جمله امضای قرار داد با مدل برزیلی Gisele Bündchen ، Tom Brady از چهره های شاخص فوتبال آمریکایی، Kevin O’Leary ستاره شارک تانک یک که بازرگان، نویسنده و شخصیت تلوزیونی اهل کانادا است، تغییر نام ورزشگاه میامی هیتز که FTX arena نام گرفت و بسیاری از این قبیل قرار داد ها که هزینه های بسیاری برای صرافی اف تی ایکس در پی داشت.

نزول صرافی FTX

در ماه فوریه سال ۲۰۲۲ صرافی اف تی ایکس مجاز به فعالیت در ژاپن شد و در ماه مارس ۲۰۲۲ صرافی های بایننس و اف تی ایکس برای فعالیت در دبی مجاز شدند، در این حین برآورد هایی از دارایی های خالص Sam Bankman-Fried توسط بلومبرگ انجام شد که مبلغی حدود ۹۷ میلیارد دلار شد. در حالی که همان بلومبرگ در تخمین دیگری در روز های گذشته کاهش ۹۴ درصدی دارایی های Sam Bankman-Fried را تخمین زده است، این یعنی دارایی او در حال حاضر حدود ۹۹۱ میلیون دلار است و نزولی شدید در مسیر دیده میشود و مدت زمان از دست رفتن این مقدار سرمایه در کمتر از ۲۴ ساعت بوده است.

روز های پایانی ماه ژوئن Blockfi که یک وام دهنده کریپتویی است، اعتباری در حدود ۲۵۰ میلیون دلار برای صرافی اف تی ایکس تضمین کرد، مدتی پس از این مسائل Sam Bankman-Fried به عموم سرمایه گذاران و مردم اعلام کرد که بسیاری از صرافی ها ورشکسته هستند و این مسئله را مخفی میکنند و همچنین گفت که قرار است به مشتریان Voyager Digital نیز کمک کند و به آنها وعده ی مساعدت داد.  مسائل پیچیده ای در مسیر صرافی اف تی ایکس دیده میشد تا اینکه در پایان ماه اوت شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) نامه توقفی را به FTX US فرستاد، کنگره نیز در ماه سپتامبر مدیر صرافی را برای نظارت و پاره ای از توضیحات بازخواست کرد.

در این بین FCA که اداره رفتار مالی است دو هفته بعد از هشدار کنگره هشداری دیگر برای صرافی مبنی بر فعالیت بدون مجوز در بریتانیا صادر کرد. تمام مسائل کاملا بر خلاف صرافی اف تی ایکس در حال پیشرفت بود و تقریبا همه چیز در جهت ضرر این صرافی حرکت میکرد، در هفته اول نوامبر CZ مدیر عامل صرافی بایننس اعلام کرد تمام توکن های FTT خود را خواهد فروخت و در ۸ نوامبر نیز اعلام کرد که صرافی اف تی ایکس را خریداری خواهد کرد، زیرا میدانست که این صرافی با بحران نقدینگی مواجه شده است، ۹ نوامبر CZ از خریداری اف تی ایکس خود داری کرد و اعلام کرد که از این معامله عقب نشینی کرده و منصرف شده است، به همین دلیل Sam Bankman-Fried اعلام کرد که اگر نقدینگی فوری دریافت نشود امکان اعلام ورشکستگی در آینده نزدیک وجود خواهد داشت.

در ۱۰ نوامبر، موسس ترون جاستین سان اعلام کرد که خودش و تیمش در حال کار و کمک به صرافی اف تی ایکس هستند و این جزو معدود حرکت های مثبت برای کمک به صرافی اف تی ایکس و کاربران آن بود، در این بین که مبادلات صرافی اف تی ایکس بسته شده بود با ورود جاستین سان برای مدتی محدود مبادلات در این صرافی برای ارز ترون باز شد که پس از مدتی به علت اشباع شدن شدید این معاملات در صرافی اف تی ایکس، مبادله این ارز هم بسته شد و از ادامه این مبادلات جلوگیری شد.

جمع‌بندی

در زمان نگارش این مقاله و در تاریخ ۱۲ نوامبر ۲۰۲۲، که یک روز از اعلام ورشکستگی صرافی FTX و استعفا دادن سم بنکمن فراید از مدیر عاملی این صرافی می‌گذرد، بازار ارزهای دیجیتال روند نزولی را طی می‌کند و توکن حکومتی صرافی FTX که با نماد FTT شناخته می‌شود از قیمت ۲۵ دلار به ۲ دلار رسیده است (بالاترین قیمت این توکن ۸۹ دلار در سال ۲۰۲۱ بود).

همانطور که همیشه گفته‌ایم بازار ارزهای دیجیتال همیشه، بسیار خطرناک و پرنوسان بوده و هست. در این سال با شکست بزرگ ارز لونا و ورشکستگی صرافی FTX که یکی از بزرگترین صرافی‌های جهان بود مواجه شدیم، درک این موضوع برای تریدرها و سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال بسیار راحت‌تر شده است. پس همیشه حواستان به تمام اتفاقات باشد و پولی را که نمی‌توانید از دست بدهید، در داخل بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری نکنید.