آژانس تحقیقاتی فرانسه بایننس را هدف قرار می‌دهد
طبق گزارش نشریه فرانسوی لوموند، بایننس، صرافی ارز دیجیتال با بالاترین حجم تجارت در سطح جهان، در حال حاضر به دلیل فعالیت‌های مشکوک به پولشویی با تحقیقاتی مواجه است. سرویس تحقیقات قضایی مالی فرانسه در حال حاضر در حال بررسی دقیق اقدامات شعبه بایننس در این کشور است.
رگولاتورهای فرانسوی بایننس را بررسی می‌کنند
در میان چالش‌های فزاینده‌ای که صرافی رمزارز بایننس با آن مواجه است، تحولات اخیر نشان می‌دهد که مقامات فرانسوی توجه خود را به شعبه فرانسوی صرافی معطوف کرده اند. پس از اقدام قانونی کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) علیه بایننس، گزارش‌ها حاکی از آن است که مقامات مجری قانون در فرانسه تحقیقاتی را در مورد این موضوع آغاز کرده‌اند. نشریه فرانسوی لوموند این اطلاعات را با دفتر دادستان عمومی پاریس تأیید کرده است.
شکایت علیه Binance شامل اتهامات پولشویی تشدید کننده و اتهامات مربوط به ارائه غیرقانونی خدمات برای دارایی‌های دیجیتال (PSAN) است. گفته می‌شود که بایننس از ایجاد فرآیند انطباق با مشتری (KYC) مناسب در داخل کشور غفلت کرده است. با این حال، سخنگوی Binance، در مکاتبه با رویترز، فاش کرد که این صرافی هفته گذشته با رگولاتورها ملاقات کرده است.
