بنیانگذار و مدیران ارشد FTX به کلاهبرداری متهم شدند

روز دوشنبه، FTX دومین گزارش تحقیقی را منتشر کرد که در آن سم بنکمن فراید، بنیانگذار و مدیران ارشد را به ترکیب سپرده‌های مشتریان و سرمایه‌های شرکتی و سوء استفاده از آنها متهم کرد. این گزارش ادعا می‌کند که آنها ۲۴۳ میلیون دلار برای املاک مسکونی لوکس برای کارکنان ارشد و اعضای خانواده و همچنین برای املاک تجاری هزینه کرده اند.

مدیران FTX متهم به خرج ۲۴۳ میلیون دلاری برای املاک و مستغلات و کلاهبرداری شدند

دومین گزارش تحقیقی توسط بدهکاران FTX ادعا می‌کند که اختلاط و سوء‌استفاده از سپرده‌های مشتریان FTX.com برای چندین سال رخ داده است. این گزارش از این روش تقلبی انتقاد می‌کند که ردیابی منشاء معاملات خاص یا تمایز بین سرمایه‌های عملیاتی و دارایی‌های مشتری را فوق‌العاده چالش‌برانگیز می‌کند.

به عنوان بخشی از این گزارش، FTX.com از تاریخ درخواست ورشکستگی ۸.۷ میلیارد دلار به مشتریان بدهکار است. جان جی ری سوم، مدیر عامل فعلی و مدیر ارشد بازسازی FTX، اظهار داشت:

تصویری که گروه FTX به‌عنوان رهبر مشتری مدار عصر دیجیتال به تصویر می‌کشد، یک سراب بود.

ری افزود:

از آغاز صرافی FTX.com، گروه FTX سپرده‌های مشتریان و وجوه شرکت‌ها را با هم ترکیب می‌کرد و با رها کردن آنها به دستور و طراحی مدیران ارشد قبلی، از آنها سوء‌استفاده می‌کرد.