طرح شکایت CFTC علیه سم بنکمن فراید
در ۱۳ دسامبر ۲۰۲۲، کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) شکایتی را علیه سم بنکمن فراید (SBF)، FTX Trading LTD و Alameda Research تنظیم کرد. CFTC ادعا می‌کند که سپرده‌های مشتریان FTX، در طول دوره مربوط، از جمله ارزهای فیات و ارزهای دیجیتال، طبق گزارش‌ها توسط Alameda برای استفاده خود تصاحب شده است.
FTX و Alameda از روز اول از وجوه مشتریان FTX سوء استفاده کردند
کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) شکایتی علیه SBF و شرکت‌های او، FTX و Alameda Research تنظیم کرده است. در این دادخواست ادعا شده است که به دستور Bankman Fried، مدیران FTX ویژگی‌هایی را در کد اصلی FTX ایجاد کردند که به Alameda اجازه می‌داد تا خط اعتباری نامحدودی را در FTX حفظ کند.
CFTC ادعا می‌کند که SBF و حلقه نزدیک او صدها میلیون دلار وام از Alameda گرفتند و از وجوه آن برای املاک باهاما، کمک‌های مالی سیاسی و سایر استفاده‌های غیرمجاز استفاده کردند.
پرونده دادگاه CFTC اصرار دارد:
از طریق این رفتار و رفتاری که در اینجا توضیح داده شده است، مدافعان بند (۱)(c)6 قانون بورس کالا را نقض کردند.
