جریمه ۳.۴ میلیارد دلاری در پرونده تقلب بیت کوین
CFTC این پرونده تقلب بیت کوین را بزرگترین پرونده تا به امروز این آژانس توصیف می‌کند. یک فراری آفریقای جنوبی که یک استخر کالای ثبت نشده را برای کلاهبرداری از قربانیان ناآگاه ارز خارجی و بیت کوین اداره می‌کرد، به پرداخت بیش از ۳ میلیارد دلار غرامت و جریمه پولی مدنی محکوم شد. این قضاوت بزرگترین جریمه پولی است که تاکنون در پرونده کلاهبرداری CFTC مربوط به بیت کوین ثبت شده است.
بزرگترین مورد تقلب بیت کوین CFTC
همانطور که در بیانیه مطبوعاتی کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) اعلام شد، یک قاضی ایالات متحده در دادگاه ناحیه غربی تگزاس، کورنلیوس یوهانس استاینبرگ، یک فراری آفریقای جنوبی را به پرداخت جریمه ۳.۴ میلیارد دلاری در پرونده کلاهبرداری بیت کوین محکوم کرد.
CFTC اعلام کرد که Steynberg، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت آفریقای جنوبی Mirror Trading International Proprietary Limited یا MIT، یک مدل کسب و کار بازاریابی چند سطحی (MLM) تقلبی را بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ برای درخواست بیت کوین از افراد برای مشارکت در یک استخر کالا اجرا کرد. با این حال، مدیر عامل و شرکتش، استخر کالا را بدون ثبت نام به عنوان اپراتور استخر کالا (CPO) در CFTC اداره کردند.
همانطور که در بیانیه مطبوعاتی بیان شد، Steynberg تعداد ۲۹,۴۲۱ BTC را از حدود ۲۳,۰۰۰ فرد آمریکایی و بیشتر در سطح جهانی به ارزش ۱.۷ میلیارد دلار در مارس ۲۰۲۱ دریافت کرد، مدیر عامل این وجوه را به‌طور نادرست تصاحب کرده است.
